董事会

构成

LG Display 董事会根据相关法律法规及公司章程，拥有对公司主要经营事项的决策和控制权限。董事会由2名内部董事、1名其他非常务董事和4名外部董事共7名董事组成，履行经营决策和经营监督职能；根据相关法律法规，外部董事的任期不得超过6年。此外，身为内部会计管理人的首席财务官（Chief Financial Officer：CFO）作为内部董事参与董事会，增强了内部会计管理制度的有效性和治理结构的透明度。与此同时，董事会主席根据公司章程及董事会规定，由董事会决议选出，为提高董事会的独立性和治理结构的透明度，2026年选任独立董事为董事会主席。

• 董事会名单

董事会的聘任

LG Display的董事根据商法等相关法律法规以及公司章程规定的程序，经股东大会的股东决议任命。内部董事及其他非常务董事在董事会决议后由股东大会任命，而外部董事则需经过外部董事候选人推荐委员会的推荐及董事会决议后，最终由股东大会任命。在此过程中，董事会及外部董事候选人推荐委员会要严格审查每位候选人的独立性、专业性、职务适任性以及是否在两家以上公司担任董事等内容。

董事会的效率性

董事会根据相关法律法规及公司内部规定，对主要事项进行决议，还对董事及管理层的职务执行进行监督，同时为了提高董事会的透明度，对董事会规定及委员会规定进行公示。包括代表董事在内的公司管理层需向董事会至少每季度报告一次经营业绩、前景、推进课题等主要经营事项，并在发生需董事会决议的主要事项时随时召开董事会。 关于召集董事会一事，公司章程、董事会规定及委员会规定要求至少在12小时前通知董事及委员议案内容、时间及地点，以便通知召集会议，而LG Display在3至7天前通知召集会议，以便董事及委员充分思考议案。 LG Display建议所有董事和委员会成员出席董事会及委员会会议。2025年的董事会出席率为100%。 同时，为了确保董事顺利履行职责和进行责任经营，公司投保了高管赔偿责任保险。

外部董事的专业性

董事MUN DUCHEOL现任延世大学经营学系会计专业教授，曾任韩国中小企业学会会长、韩国政府会计学会副会长、大企业和中小企业农渔业合作基金会合作利益共享制审议委员，他不仅是财务和会计专家，还是资本市场、公司治理、企业社会责任等ESG领域的权威人士，凭借其在整个经营领域及财务会计方面的专业性，为公司发展做出贡献。 其他非常务董事LEE SANGU曾在LG株式会社、LG电子担任经营管理和事业战略、内容和新业务领域的组织负责人等职务，凭借其对企业经营的广泛理解、经验和专业性，通过经营上的决策为公司发展做出贡献。 董事姜贞暳曾任韩国环境法学会副会长、环境部环境污染损害救济政策委员会委员、广场律师事务所律师，现任首尔市立大学法学院教授，是兼具环境相关领域的专业知识和实务经验的法律专家，为公司的合规经营做出贡献。 董事吴政锡作为属于IT产业群的三宝电脑显示驱动工程的专业研究员，拥有8年的工作经验，现任首尔大学经营大学教授、内容经营学会理事、韩国大数据学会监事等职务，在多个领域积极开展活动。他在经营咨询领域提供恰当的建议，基于自身的专业知识和经验为公司的业务发展做出贡献。 董事PAK SANGHUI曾任韩国电子通信研究院研究员、韩国信息显示学会会长，现任韩国科学技术院（KAIST）新材料工程系教授，是一名显示器产业技术专家，他凭借在显示器产业界及学界的实务经验和知识，为公司业务的发展做出贡献。

外部董事的支持

LG Display为加强外部董事的专业性和对经营活动的责任，每年举办外部董事研讨会，内容涵盖主要业务的现状、投资方向、产业技术及产品生产工艺、法律修订带来的董事角色变化、投资者的反馈等，支持外部董事访问国内外工厂，以提高其对显示器产业、技术及工艺和业务的了解。此外，根据LG Display董事会章程第12条，董事会可在必要时通过董事会决议取得外部专业人才的支持。

外部董事的独立性

LG Display根据外部董事独立性的要求，由确保独立性的外部董事组成董事会成员的过半数（57%），以确保对管理层职务执行监督的顺利进行。此外，根据相关法律法规和公司章程设立的外部董事候选人推荐委员会，通过综合考虑独立性、专业性、多样性等要素的综合审查，验证外部董事候选人，推荐合适的候选人。此外，ESG委员会于2023年4月引入了“外部董事独立性指南”，对包括指南中明确规定的要素在内的多种要素进行考量，进行外部董事独立性的验证。指南及其他考量要素的主要内容作为“外部董事独立性考虑要素”进行管理。为了确保外部董事有效履行职务，限制其在LG Display的竞争对手或LG Display以外的2家以上的公司兼任董事、执行董事、监事等职务。

外部董事独立性的考量要素

• 外部董事在过去5年里是否曾担任过公司的员工
• 外部董事的直系亲属在过去3年里是否担任过公司、母公司或子公司的高管
• 除美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission：SEC）规定4200定义中允许的情况外，是否存在在当前会计年度或过去3个会计年度中从公司或其母公司、子公司取得6万美元以上资金的家庭成员。
• 外部董事是否与公司的外部审计机构存在雇佣关系
• 外部董事是否为签订公司的主要咨询合同或技术合作协议的法人的在职员工
• 外部董事是否为公司或公司管理层的顾问或咨询师
• 外部董事是否为在最近3个营业年度中，与公司的交易总额达到公司总资产或总销售额10%以上的法人的职员
• 公司外部董事是否与公司的重要客户或供应商建立过合作关系
• 外部董事是否与从公司取得相当贡献的非营利组织建立过合作关系
• 是否与其他董事会决定的事项存在重大利益关系

绩效评估与奖励

LG Display将管理层绩效分为财务指标（销售额、营业利润等）和其他指标（长期课题、业务课题等）进行评估。管理层的薪酬在股东大会批准的金额范围内，根据职位和职务，按照董事会制定的标准执行，而绩效奖金则基于绩效奖金的财源和绩效评估结果，经董事会批准后支付。但对于外部董事，为了保持其公正性和独立性，除基本薪酬外，不另行支付绩效奖金，也不将绩效评估与薪酬挂钩。所有外部董事的薪酬均在股东大会批准的董事薪酬限额范围内支付相同的金额，不对外部董事薪酬区分等级。LG Display在工作报告书中披露包括CEO在内的所有董事会成员的薪酬。 管理层绩效分为定量指标和非定量指标进行评估。定量指标由前一年度公司的销售额、营业利润等构成，非定量指标则包括公司中长期预期事项的履行情况、领导力、对公司的贡献度等，评估后在薪酬总额0-150%的范围内以奖金形式支付。关于管理层薪酬的计算标准和方法均透明公开，考虑到职位和职务等因素，在股东大会批准的预算范围内，按照董事会标准执行。

管理层绩效评估指标